Regulador de valores de las Bahamas ordenó a FTX transferir sus criptomonedas a las billeteras del gobierno

El jueves la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) anunció que el sábado ordenó la transferencia de los contenidos de las billeteras de criptomonedas del exchange FTX a las billeteras controladas por el gobierno.

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En un comunicado de prensa, la comisión afirmó que dio la orden bajo las autoridades existentes que permiten tomar medidas si se ve en la necesidad de proteger a los clientes o sus fondos.

“La Comisión de Valores de las Bahamas, en el ejercicio de su poder como regulador actuando bajo la autoridad de la orden emitida por la Suprema Corte de las Bahamas, tomó la decisión de ordenar la transferencia de todos los activos digitales de FTX Digital Markets Ltd. (‘FDM’) a una billetera digital controlada por la Comisión para su seguridad”, dijo el comunicado. “Se necesita una acción regulatoria provisoria urgente para proteger los intereses de clientes y acreedores de FDM”.

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No está claro por qué la comisión realizó el anuncio cinco días después de emitir la orden, ni tampoco está claro si las transferencias ya se realizaron y cuándo. La directora ejecutiva de la SCB, Christina Rolle, no respondió al llamado para más información.

FTX se declaró en quiebra el viernes 11 de noviembre con una presentación caótica en la que se etiquetó por error que una serie de empresas que no formaban parte del conjunto de FTX también se había declarado en quiebra. En la noche del 11 de noviembre y durante las primeras horas del 12 la empresa pareció sufrir un hackeo que registró salidas desde las billeteras de FTX de miles de millones de dólares en criptomonedas. Algunas de estas transacciones estaban vinculadas a comentarios profanos sobre el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried.

El consejero general de FTX US, Ryne Miller, tuiteó en ese momento que estaba investigando, y más tarde dijo que FTX estaba trabajando para desviar algunos fondos a billeteras frías (en cold storage).

El comunicado también podría estar insinuando una pelea jurisdiccional entre los Estados Unidos y Bahamas, lugar donde FTX tiene su casa matriz. La SCB dijo en un comunicado: “No es competencia de la comisión que FDM forme parte del procedimiento del Chapter 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos”.

FTX Digital Markets presentó el Chapter 15 de la ley de quiebras de los Estados Unidos el 15 de noviembre, días después de que la mayoría del resto del grupo de FTX presentara el Chapter 11. Aún más extraño, FTX Digital Markets se declaró en quiebra en el distrito sur de Nueva York y no en Delaware como el resto de las empresas.

Abogados de FTX dijeron en una presentación el jueves que liquidadores provisionales conjuntos designados por un tribunal de las Bahamas hicieron la presentación, que reconoce quiebras extranjeras, como parte de los esfuerzos para debilitar las presentaciones del grupo más amplio de los Estados Unidos.

“La presentación del Chapter 15 sin previo aviso y en el distrito sur de Nueva York es un intento descarado para evitar la supervisión de este tribunal y para mantener a FTX DM aislado de la administración del resto de los deudores, lo que constituye la gran mayoría del resto del grupo de FTX. Bajo circunstancias normales, eso sería inapropiado y motivo de traslado a este tribunal. Pero estas no son circunstancias normales”, dijeron los abogados.

Luego, continuaron alegando que Bankman-Fried estaba trabajando con el gobierno de las Bahamas en este tema.

“El señor Bankman-Fried, cofundador y propietario mayoritario de todos los deudores y FTX DM, parece estar apoyando los esfuerzos realizados por JPL para ampliar el alcance de los procedimientos de FTX DM en las Bahamas, debilitar los Chapter 11 y trasladar los activos desde las cuentas de los deudores en las Bahamas bajo el control del gobierno de ese país”, aseguró la presentación.

SCB se “unirá a otros reguladores y autoridades” de diferentes jurisdicciones en los próximos días, anunció el comunicado de prensa.

De hecho, el regulador publicó un comunicado el sábado donde anunciaba que no había ordenado que FTX permitiera que los residentes de las Bahamas retiraran fondos, lo que se contradice con una afirmación que previamente había hecho FTX en la que sí lo permitía.

Este artículo fue traducido por Natalia Paulovsky.